Дело о 140 миллиардах (окончание)

«…Козел отпущения…»

«Задержанный в Москве англичанин – пешка в руках КГБ» («Дейли мейл», 14.02.91 г.).

Питер Бэрден и Питер Роуз:

«Руководители британской разведки полагают, что советские консерваторы использовали его в качестве пешки в своем собственном заговоре против Бориса Ельцина, основного соперника Михаила Горбачева.

Сценарий напоминает детективный роман с контрабандистами, красивой русской любовницей, южноафриканскими связями, сверхсекретными техническими новинками и банкнотами в количествах достаточных, чтобы заполнить десятки железнодорожных вагонов.

В Лондоне министр иностранных дел Дуглас Хей отверг идею рублевого заговора как «откровенно идиотскую». На заданный ему в палате общин вопрос о том, верит ли, по его мнению, всему этому президент Горбачев, он заявил: «Горбачев не идиот».

В Москве Гиббинса содержали под вооруженной охраной в больнице[57]. Ожидается, что он будет главным свидетелем во время «показательного процесса».

Источник из британской безопасности заявил: «Гиббинсу нравилось считать себя международным воротилой. Но он больше похож на специалиста по надувательству, которого самого надули. Он напоминает классического козла отпущения».

«След русских денег может привести к сети наркобизнеса» (Джон Девисон).

«Швейцарская полиция считает, что скандал с обменом 140 миллиардов рублей, разразившийся в Советском Союзе, связан с отмыванием денег для Медельинского наркокартеля.

Она указала еще на одну сделку, в которую были вовлечены крупные суммы рублей; сделка эта была раскрыта в декабре и имела мощные связи с колумбийскими баронами от наркобизнеса. Указано было также и на увеличивающееся количество доказательств того, что Советский Союз становится центром для наркобизнеса и отмывания денег.

Последняя сделка, в которой принимал участие британский бизнесмен Колин Гиббинс, состояла в том, чтобы обменять 140 миллиардов рублей по курсу черного рынка на 7,7 миллиарда долларов (4 миллиарда фунтов), и привела она к поразительному заявлению советского премьер-министра Павлова, сделанному на прошлой неделе, о попытке банков Запада совершить «экономический переворот». Сторонники президента России Бориса Ельцина выступили с контрзаявлениями о том, что разоблачение этой сделки является заговором КГБ в целях их дискредитации. В Швейцарии, где должна была осуществляться сделка, источники в руководящих кругах полиции убеждены, что след приведет в конечном счете к наркокартелям. «Мы считаем, что в данной сделке задействованы наркоденьги, включая и принадлежащие Медельинскому картелю, как часть мощной машины для отмывания грязных денег, в настоящее время действующей в Советском Союзе», – заявил швейцарский офицер по связи с американским агентством по борьбе с наркотиками (ОБА).

Советский Союз – Дикий Запад для наркомира. Местная полиция слаба, плохо оснащена и зачастую коррумпирована, а местная мафия – могущественна и имеет хорошие связи с КГБ и прочими сорвиголовами.

Это еще и рай для отмывающих деньги, поскольку там никто не откажется от нарко – или любого другого рода доллара.

Старший офицер женевской группы по борьбе с мошенничеством сказал также, что убежден: наркодоллары вовлечены в сделку с рублями, равно как и другие грязные деньги. Он сообщил, что в течение прошлого месяца из ряда европейских стран поступали запросы, включая Германию, Нидерланды, Бельгию; эти запросы касались других крупных, подозрительных операций с рублями.

В декабре, после оповещения агентства по борьбе с наркотиками, швейцарская полиция вмешалась в одну из сделок, осуществлявшихся в Женеве, которая, как думалось, представляла собой некую операцию по отмыванию денег для Медельинского картеля. Подозреваемые сознались, что вели переговоры относительно крупного валютного обмена, вовлекающего 70 миллиардов рублей. Но после трех недель расследования следователь приказал их выпустить.

«Я просто поверить не мог, чтобы кто-нибудь в здравом уме обменивал наркодоллары на рубли, которые никто потратить не может. Не имея дела, которое могло бы убедить присяжных, я вынужден был освободить их», – сказал Жан-Пьер Трембли, старший инструктирующий судья. Однако события последней недели заставили его вновь задуматься. «Если любой полицейский пришлет мне донесение со свежими доказательствами, я могу быстро возобновить дело», – добавил он.

Кремль также отдает себе отчет в том, что иностранные капиталовложения могут быть использованы для отмывания грязных денег. Один государственный эксперт на прошлой неделе сказал, что длительная изоляция страны от Запада означает то, что она несведуща в том, как справляться с такого рода деятельностью, и допустил, что страна представляет собой привлекательное место для отмывания денег». (Перевод публикации может быть не совсем точным.)

Так писали о сделке по 140 миллиардам на Западе.

Согласно представленным следствию выводам специалистов Госбанка СССР, Госбанка РСФСР, Внешэкономбанка, Минюста и МВС СССР, беспрецедентная по масштабам сделка была заключена в обход действующего законодательства, доверена мелким, никому не известным и профессионально не подготовленным посредническим фирмам.

Из выводов комиссии, созданной решением Верховного Совета РСФСР по делу о 140 миллиардах: «С учетом изложенного комиссия ВС РСФСР полагает, что контракт, о котором упоминалось выше, не имеет юридической силы, т. к. фирма ЭХО не имела статуса юридического лица, а открытый в банке г. Челябинска расчетный счет был закрыт. Следовательно, данная сделка со стороны ее советских участников является мошенничеством. В связи с этим комиссия приняла решение направить собранные ею материалы в Прокуратуру СССР».

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ ГОСБАНКА РСФСР

«Данная сделка представляет собой покупку рублей иностранным клиентом. Учитывая значительные перекосы в ценах между СССР и зарубежными странами, особенно на сырье, репатриирование рублей привело бы к массовой скупке товаров, предприятий и других элементов национального богатства. Мы присоединяемся к оценкам специалистов Барклайз-банка документов по данной сделке как безграмотных. Указанная сделка не могла быть осуществлена. Документы отчасти безграмотны, отчасти бессмысленны.

Директор Главного управления по работе с коммерческими банками Родионов С. С. Начальник управления анализа и надзора за деятельностью кредитных учреждений Светличный В. Г.».

Расставить все точки над «i» в деле о 140 миллиардах не удалось. Августовский путч положил начало развалу СССР, ликвидации союзных органов, в том числе и Прокуратуры СССР. Сделка была прервана на стадии ее проработки и никаких последствий не повлекла. Моральная сторона – дело другое. У нас в кулуарах, а на Западе в открытую связывали скандал с противостоянием между Горбачевым и Ельциным. Не без этого! Михаил Сергеевич проявил большой интерес к расследованию дела о 140 миллиардах.

«Президенту СССР господину Горбачеву М. С.

Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич!

К Вам обращаются участники Великой Отечественной войны – супруги Трухачевы… Для нас, как и многих наших соотечественников, в последнее время стало очевидным, что Ельцин Б. Н. вполне определенно и открыто встал на преступный путь и своими действиями принес нашему народу еще более огромные беды и страдания. Мы полностью согласны с телевизионным выступлением Андрея Федоровича Завидия, квалифицировавшим преступные деяния Ельцина по признакам ст. 71 и 72 УК РСФСР[58].

Больше всего нас волнует, почему до сих пор не осуществлена проверка октябрьского прошлого года сообщения английской газеты «Гардиан» о финансировании ЦРУ межрегиональной депутатской группы, сопредседателем которой является Ельцин. Газетные статьи, осуждающие деятельность Ельцина, как видно, у него вызывают лишь еще большую ярость и непредсказуемость в его поведении…

20 марта 1991 г.

Супруги Трухачевы В. П. и Л. Г.».

Ровно через месяц, 22 апреля 1991 года, это письмо попало на стол президенту СССР. Его резолюция была краткой: «Лично! Трубину Н. С.[59] Прошу ознакомиться. Горбачев М. С.».

Ответ на письмо Трухачевых поручили готовить мне и начальнику управления по надзору за КГБ Виктору Илюхину – ныне депутату Госдумы.

Вот этот ответ:

«Президенту СССР

т. Горбачеву М. С.

28 мая 1991 года

Уважаемый Михаил Сергеевич!

Письмо супругов Трухачевых рассмотрено. Расследование дела о 140 миллиардах продолжается. Корыстной заинтересованности республиканского руководства в осуществлении этой сделки не установлено.

Выступление народного депутата СССР, Председателя Верховного Совета РСФСР т. Ельцина Б. Н. действительно насыщено резкими словами. На наш взгляд, достаточных оснований для постановки вопроса о возбуждении уголовного дела, о чем пишут супруги Трухачевы, не имеется.

По смыслу выступления Б. Н. Ельцина речь идет об усилении и активизации политической борьбы с использованием таких крайних методов, как забастовки, гражданское неповиновение и т. п. Однако призывов к насильственному свержению конституционного строя, пропаганды войны в смысле указанных статей УК РСФСР не усматривается.

Генеральный прокурор СССР Н. С. Трубин».

В течение всего хода расследования дела демократическая пресса обвиняла следствие в политической конъюнктурщине с целью дискредитации российского руководства. Налево и направо раздавал интервью Фильшин, называя себя чуть ли не отцом-спасителем отечества, пытавшимся сделкой по обмену рублей на доллары осуществить на территории России «план Маршалла».

Довольно скоро Фильшину дали понять, что он, мягко говоря, не прав.

«По информации пресс-секретаря Совета министров РСФСР В. Сергеева, 12 февраля подал заявление об отставке заместитель председателя Совета министров РСФСР Г. Фильшин.

Заявление было рассмотрено на заседании Президиума Совета министров РСФСР, после чего отставка была принята.

Заявление об отставке Г. Фильшин рассматривает как протест против «антидемократической провокационной кампании» и хочет им «привлечь внимание общественности к тревожным событиям, происходящим в стране» (газета «Вечерняя Москва», 12.02.91 г.).

1991 год. Ярославль. Встреча Ельцина Б. Н. с народными депутатами Ярославской области. Ельцин Б. Н. отвечает на вопросы из зала.

«Вопрос. Комментируя на днях по телевидению дело о 140 миллиардах, вы назвали это крючкотворством Крючкова и попутно признали вину Фильшина. Не лучше ли с вашей стороны привлечь виновных к ответственности, чем занимать туманную позицию…

Ответ. Моя позиция не туманная, а совершенно четкая. Сделка эта не состоялась, ее прервали. Но то, что Фильшин в этом виновен, – это факт. Он подписал первый документ – гарантию правительства, разрешение на заключение такой сделки с несуществующей фирмой. А потому никто с Фильшина вины не снимает. Он сам это почувствовал и подал в отставку» («Известия», 22.02.91 г.).

Фильшина отправили торговым представителем в Австрию, и он постарался отойти в тень.

Остальные главные действующие лица «сделки века», такие как Свиридов и Моисеев, продолжали заниматься бизнесом. Их имена всплывали в прессе безотносительно сегодня к забытому скандальному делу!

25 августа 1995 года в Москве убили одного из руководящих работников фирмы «Жесави» Вадима Твердовского. Ему всадили две пули в грудь и добили контрольным выстрелом в голову. Еще с лета 1993 года за руководителями компании гонялись милиционеры, кредиторы и бандиты, ибо, собрав с клиентов 6,5 миллиарда рублей под поставки сахара, фирма не смогла выполнить своих обязательств.

Эту астрономическую сумму, равную 20 миллионам долларов США, руководители фирмы перечислили на счета компании «Уралинвест», которая должна была купить нефтепродукты, а затем, осуществив поставки нефти в Болгарию и Индию, получить сахар. Сделка сорвалась. В один из летних дней офис «Уралинвеста», в особняке на улице Дмитрия Ульянова, был оцеплен двумя кольцами боевиков одной из преступных группировок, вооруженных автоматами. Они обеспечивали переговоры по возврату долга между руководством «Уралинвеста» и коммерческим директором фирмы «Жесави» Александром Лебедевым. Расписки о возврате денежных средств Лебедев дал, но вскоре бесследно исчез. Денег «Уралинвест», естественно, не вернул. Президентом этой корпорации был все тот же Андрей Александрович Свиридов.

Гиббинсу дали возможность выехать в ЮАР, и, видимо, он был счастлив таким поворотом событий. Пирсон, грубо говоря, не искушая судьбу, смылся намного раньше.

Весной 1994 года австрийский экономический еженедельник «Виртшафтсвохен» опубликовал статью, в которой был сделан вывод о том, что члены кабинета Ивана Силаева заключали соглашения с представителями западных мафиозных синдикатов, заинтересованных в том, чтобы по дешевке скупать рубли за доллары. Десятки миллиардов рублей были проданы на Запад за половину их тогдашней стоимости. В придачу покупателям было предоставлено право на закупку и вывоз за границу России стратегического сырья. Связь между мафиозными дельцами и российскими чиновниками, по мнению газеты, осуществлял агент КГБ в Хельсинки Михаэль Прайсфройд, который помогал переводить на Запад миллиарды рублей через общество «Трансатлантик фаундэйшн» в Лихтенштейне и все ту же финансовую группу «Нью репаблик ГМ ВХ» («Новая республика»), возглавляемую Лео Ванто и гангстерами из нью-йоркского клана «Гамбино».

По данным итальянского адвоката Романо Дольче, Ванто покупал не только рубли, но также русское оружие и ядерные материалы, выполнял заказы неаполитанской мафии. Романо Дольче вывел австрийскую контрразведку на полковника КГБ Александра Кузина, работавшего под крышей коммерческого бюро в Вене и управлявшего целой империей, в которую входили фиктивные фирмы в Праге, Будапеште и итальянском городке Удине. Одним из партнеров Кузина был Лео Эмилио Ванто.

В конце 1992 года Кузин спешно покинул Вену. Позднее его арестовали в Швейцарии и осудили на 10 месяцев тюрьмы. В середине 1993 года Кузин вернулся в Россию, а затем выехал в Белград с сербским паспортом. След Ванто австрийские спецслужбы потеряли. Он словно в воду канул.

По мнению шведского советолога Ослунда, высказанному в интервью швейцарской газете «Вельтвохен», организованная преступность в России тесно связана с государственным аппаратом, который во все большей мере становился участником политических интриг. Государственный аппарат, на который вынужден опираться Черномырдин, в свою очередь, содействовал тому, что экономическая мафия в России проникала в политику.

Это была оценка западными журналистами ситуации в России в марте 1994 года.

К такому же выводу они приходили и раньше. Более того, они располагали сведениями, что, несмотря на заверения советской стороны, помимо сделки о 140 миллиардах в конце 80-х годов на Запад сумели вывезти значительное количество рублей так называемым черным налом.

«…В середине февраля 1992 года, т. е. во время цюрихской встречи, американским инвесторам были предложены рубли в лотах на миллиарды долларов. К официальным предложениям прилагались гарантийные письма, обеспечивавшие возвращение рублей в Россию.

В январе того же года через Польшу проследовал в Бельгию поезд с рублевым грузом. При нем тоже были сертификаты, обеспечивавшие возвращение денег, – так утверждают польские дельцы, которым предлагали приобрети часть этих сумм.

В конце декабря веронские карабинеры зарегистрировали неоднократные телефонные переговоры, во время которых два сицилийских торговца наркотиками обсуждали предстоящую встречу с русскими в Цюрихе. Документ, обнаруженный у одного из них, свидетельствует о том, что несколько миллиардов рублей переправлялись из России через Швейцарию и Италию в Майами, где планировались весьма крупные капиталовложения.

Примерно в тот же период итальянская комиссия по борьбе с мафией обнаружила доказательства пребывания автопоезда с советскими деньгами на территории провинции Романья. Была арестована одна женщина из Катании – Людовика Бал, занимавшаяся организацией сбыта этих денег.

В конце декабря в Беллинцоне (Швейцария) к одетому в штатское агенту подразделения полиции по борьбе с наркобизнесом подошел известный сбытчик героина Гамза Туркерезин, связанный с калабрийской мафиозной семьей Морабино и с торговцами кокаином из группы Пабло Эскобара. Туркерезин считается крупнейшим сбытчиком турецкого героина, поступающего из Стамбула в Милан. Он сказал агенту, что располагает целым контейнером советских денег, которые надо продать. Агент приобрел у него «на пробу» 100 000 рублей и тотчас сообщил о своем приобретении в Женеву.

21 декабря в Женеве судья Жан-Пьер Трамбли выдал ордер на арест пяти лиц, действовавших от имени немецкого преступника Андреаса Беренса, которого полиция разыскивала по делу об отмывании миллионов наркодолларов Пабло Эскобара через Канаду. Один колумбиец, один немец и трое аргентинских «менял» встретились накануне в отеле «Сенчури» с целью обменять 70 миллиардов рублей на 4,6 миллиарда долларов. Покупателем был ливанец Джихад Аннан, служащий некой фирмы «Галф инвестмент К^о» и гость женевского «Сауди Эрэбиен бэнк».

Судья Трамбли не сумел найти тот контейнер с советскими деньгами и в конце концов был вынужден освободить подозреваемых. Он заявил: «Я просто не мог поверить, что люди, пребывающие в здравом уме, способны обменивать наркодоллары на рубли, которые тоже невозможно потратить».

И действительно, если бы не было на что тратить за границей советские деньги, все эти сигналы о перемещении огромных рублевых масс можно было бы счесть чьей-то выходящей из ряда вон шуткой. В этом деле русские преступники – настоящие мастаки. Сейчас, например, из России незаконно вывозится так называемая красная ртуть, которая продается на Западе по 300 долларов за килограмм. А между прочим, специалисты утверждают, что никакой красной ртути не существует, что все это сказки.

Но история с советскими деньгами совершенно иное дело. Сами советские руководители признались, что они хотели продать свою реальную валюту; а иностранцы, которые намеревались отмыть грязные деньги, хотели купить на них рубли, которые могли бы потом возвратиться в Россию или осесть в русских банках.

Ниже я перечислю некоторые «сделки», о возможности которых я узнал от крупных русских экономистов и высоких чинов МВД.

Имея текущий счет в русском банке и нужные знакомства, иностранец может лично или с помощью подставного лица принять участие в открытом аукционе и приобрести кооперативы, магазины и любую недвижимость. Он может купить акции и даже брокерское место на деловых биржах Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, он может участвовать в смешанных предприятиях. В одном из докладов московского отделения Интерпола отмечается, что 40 % таких обществ, созданных за последнее время, оказываются мошенническими. Они могут платить заработную плату, превышающую средний уровень, и давать взятки нужным чиновникам, чтобы получить разрешение на импортно-экспортные операции, служащие своего рода пропуском через границу.

Иностранец может совершать и следующие сделки: купить тонну нефти за тысячу рублей (в ноябре прошлого года ее цена равнялась 22 долларам) и перепродать ее в Европе за 160 долларов; купить грамм золота на черном рынке – в Одессе, например, – за 300 рублей (в ноябре прошлого года оно стоило 6 долларов за грамм) и перепродать его на Западе за 11 долларов; купить бокситы, медь, цинк, титан, кобальт, уран, советское оружие и ядерное сырье с помощью хорошо информированных русских посредников. Прибыль от продажи за границей товаров, купленных на советском черном рынке, настолько велика, что в прошлом году было решено принять на работу 3000 новых таможенников, чтобы сдержать отток товаров. Тщетно! Короче говоря, иностранец, обладающий большими рублевыми суммами, может преспокойно внедриться в теневую экономику России.

В конфиденциальном докладе, переданном русскими лионскому отделению Интерпола, объясняется, как это происходит. В апреле прошлого года сообщали, что вывоз природных богатств через таможню за границу возможен из-за коррупции. Сырье и такие стратегические материалы, как титан, экспортируются под видом отходов. Драгоценные металлы и сплавы скупаются за гроши, а затем экспортируются. Отмечается также, что советские мафиозные группировки, вступая в смешанные предприятия, проворачивают множество сделок с мошенническими иностранными компаниями. Сами эти группировки «участвуют в контрабандной торговле советской валютой» через дипломатический корпус, через служащих различных иностранных фирм и всевозможных бизнесменов.

Именно такого типа соглашением и является протокол о намерениях, подписанный бывшим премьер-министром российского правительства Иваном Силаевым с украинским мошенником, выступившим под именем Джона Росса. Обменивая рубли на доллары по ценам черного рынка, российское правительство брало на себя обязательство «предоставлять доступ к вторичному сырью, промышленным отходам и другим ресурсам».

В общем, не боясь ошибиться, можно утверждать, что различные валютные сделки, заключенные в Москве, могли быть использованы иностранными дельцами в целях проникновения в Россию, а затем и установления господства над останками советской экономики. По мнению парламентской комиссии, текущие банковские рублевые счета для иностранцев могли обернуться «приобретением большого количества сырья, поддающихся рециклированию материалов и основных капиталов – то есть всего национального достояния – по чрезвычайно низким ценам, что явно чревато потерей экономического суверенитета Россией»…»[60]

Сегодня тот придуманный «кредитный трансферт» стал обычной операцией, называющейся конвертацией рубля. Прилавки магазинов завалены товарами и продуктами иностранного производства, часто сомнительного качества. В результате обмена рублей на доллары десятки миллиардов «зеленых» осели на счетах наших предпринимателей в зарубежных банках. Промышленность России развалена, владельцами десятков акционерных предприятий уже сегодня стали крупные фирмы и компании Европы, США, других стран. У нас появились миллионы безработных. Галопирующая инфляция превратила большую часть наших граждан в нищих. И все же заметно, и в лучшую сторону, изменяется облик Москвы. За деньги можно купить свободно то, что раньше в ограниченном ассортименте раздавалось в спецпайках. Хорошо это или плохо, покажет время.

Осенью 1991 года меня и заместителя генерального прокурора Владимира Ивановича Кравцева вызвал Трубин. Его интересовала перспектива расследования дела о 140 миллиардах.

– Можно ли по делу предъявить кому-то обвинение? – спросил Трубин.

– Да, можно, – ответил я. – По статье 69 УК РСФСР[61].

Услышав мой ответ, Трубин задумался.

– Николай Семенович, – продолжал я, – такое решение действительно основано на законе, но после смерти Сталина в стране не возбуждалось и не направлялось в суд ни одного дела о вредительстве. Нас просто не поймут. Пойти по этому пути при такой сложной политической обстановке в стране – это дать прямой повод к еще более резкой конфронтации с российским руководством и демократическим движением в России. Дело следует прекратить.

Меня полностью поддержал Кравцев.

– Пожалуй, вы правы, – сказал Трубин. – Выносите постановление о прекращении дела.

Это было одно из последних решений последнего генерального прокурора СССР.