Криминальная хроника

Криминальная хроника

6 августа сотрудники следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ прибыли в московский ресторан «Прага» для проведения следственных действий. В рамках мероприятия были проведены обыски и изъятие документов. По предварительным данным, визит следователей связан с деятельностью бывшего ректора университета физкультуры, на территории которого работал закрытый недавно Черкизовский рынок.

Напомним, уголовное дело по факту хранения на складах группы компаний АСТ контрабандного товара на 2 млрд. долларов было возбуждено СКП 8 июня. Из более чем шести тысяч контейнеров со склада было изъято 58 контейнеров с детскими товарами, не отвечающими требованиям безопасности. 10 июля ведомство направило необходимые документы в суд, требуя приостановить на 90 суток деятельность ЗАО «Компания «АСТ-Карго» и ООО КБФ АСТ.

Борьба с отмыванием денег приводит в России к удивительным результатам: банки лишаются лицензий, возбуждаются дела, но ни пропавшие миллиарды, ни организаторы отмывочных схем не находятся. Происходит это, видимо, потому, что силовики бьются не с обналичкой, а друг с другом — за право ее контролировать.

Банковская группа — специализирующаяся на раскрытии преступлений в кредитно-финансовой сфере группа следственного комитета при МВД России (СК МВД), в состав которой входят два-три следователя СК и десять подчиненных им оперативных сотрудников МВД.

В последние годы банковская группа расследовала незаконное обналичивание денег через банк «Родник» и АКА-банк (235 млрд. руб., 391 млн. долларов и 66 млн. евро), РЖО «Комус Инкасс» (75 млрд руб.), КБ «Фалькон» (100 млрд. руб.), дагестанские банки «Рубин» и «Антарес» (88 млрд. руб.) и некоторые другие банки. «Интелфинанс» тоже в этом списке. По данным оперативников, через него планировали отмыть 150 млрд. руб., но не успели.

Все перечисленные банки были уличены контролирующими органами в незаконных финансовых операциях и лишены лицензий. Их руководители и директора фирм-однодневок, при содействии которых обналичивались капиталы, были привлечены к ответственности или сбежали.

В Мосгорсуде был оглашен приговор по одному из самых громких коррупционных дел современной России. К срокам от четырех до девяти лет заключения было приговорено практически все бывшее руководство Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). При этом признанный взяткодателем вице-президент ОАО «Центр внедрения «Протек» Виталий Смердов отделался шестью месяцами колонии-поселения, а его коллега — президент ЗАО «Биотек» Олег Ковалев, находящийся в розыске, — вообще может быть оправдан, поскольку присяжные признали недоказанным передачу им $538 тыс. руководству ФФОМС.

Скостив подсудимым от полугода до года из сроков, запрошенных представителями Генпрокуратуры, судья Усов приговорил бывшего руководителя ФФОМС Андрея Таранова к семи годам, его заместителей Наталью Климову — к девяти годам, Юрия Яковлева — к девяти годам, а Дмитрия Усенко и Дмитрия Шиляева — к семилетним срокам. При этом господин Таранов, госпожа Климова и господин Яковлев были оштрафованы на 1 млн. руб. каждый, а господин Усенко — на 700 тыс. руб. Кроме того, суд запретил им после отбытия наказания в течение трех лет занимать руководящие должности в госструктурах. Бывшей главе контрольно-ревизионного управления ФФОМС Татьяне Марковой и экс-начальнице финансово-экономического управления фонда Нине Фроловой суд назначил по четыре года колонии без права занимать затем в течение двух лет госдолжности.

В сентябре в Московской области был задержан вор в законе. У него изъят поддельный паспорт и 3 г наркотического вещества.

Оперативники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержали в подмосковных Химках 32-летнего уроженца Грузии Джумбера Байрамиди, который относит себя к так называемым ворам в законе. Оперативники взяли Джумбера Байрамиди, который известен в криминальных кругах по прозвищу Бончо, на автостоянке возле торгового центра «Мега». Во время досмотра у него было обнаружено наркотическое вещество — гашиш.

По оперативным данным, под криминальным контролем задержанного находится преступная группа, которая специализируется на квартирных кражах, угонах автомобилей, а также на кражах из салонов автомобилей. По данным оперативников, преступная группа оказывала серьезное влияние на криминогенную ситуацию в ЦФО.

Следствие по делу о похищении человека экс-сотрудниками «Евросети» завершено, обвиняемые и потерпевшие начали знакомиться с материалами уголовного дела. Генпрокуратура России ранее сообщила, что суд лондонского района Вестминстер 27 августа выдал ордер на арест предпринимателя. Однако это еще не означает, что бизнесмен будет выдан России. Суд еще должен назначить дату судебных слушаний по этому вопросу, которые должны состояться в течение двух месяцев. Суд также принимает решение, будет ли человек заключен под стражу на время рассмотрения дела или отпущен под залог. Евгений Чичваркин, наряду с несколькими бывшими сотрудниками службы безопасности «Евросети», проходит в качестве обвиняемого по делу о похищении экспедитора Андрея Власкина и вымогательстве у него денег в 2003 г.

В октябре Басманный райсуд Москвы санкционировал арест на два месяца одного из главных надзорщиков за следствием в Южном федеральном округе (ЮФО). Задержанный заместитель начальника управления по надзору за следствием — начальник отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью главного управления Генпрокуратуры по ЮФО 51-летний Сергей Абросимов подозревается в покушении на мошенничество — за 5 млн. руб. он вызвался предотвратить возбуждение уголовного дела о преднамеренном банкротстве муниципального предприятия в подмосковном Серпухове.